厦门合兴包装印刷股份有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事

　　相关公司股票走势

　　合兴包装18.53+0.030.16%会第四次会议审议通过了《关于向成都合兴提供担保的议案》，具体内容如下：

　　一、担保情况概述：

　　根据近期成都合兴包装印刷有限公司(以下简称“成都合兴”)经营情况,以及我司与银行相关授信事宜的沟通,我司现拟对成都合兴就银行授信事项提供的担保调整如下:

　　原为成都合兴提供总计不超过人民币1,500万元（含1,500万元整）的银行融资担保，现拟调整向其提供总计不超过人民币3,000万元（含3,000万元整）的银行融资担保。

　　上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

　　二、担保对象基本情况

　　1、成都合兴包装印刷有限公司

　　该公司成立于2007年4月30日，注册资本4,690.89万元，经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑等各种包装印刷制品；包装装潢印刷品印刷；研究和开发新型彩色印刷产品。

　　财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2009年12月31日）总资产7,521.89万元；净资产4,546.42万元；资产负债率：39.56%；2009年实现营业收入3,490.12万元。

　　该公司最近一期未经审计（2010年6月30日）总资产7,410.77万元；净资产4,585.22万元；资产负债率：38.13%；2010年上半年实现营业收入3,150.63万元。

　　三、担保目的及风险评估

　　1、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。

　　2、公司本次拟担保对象为公司全资子公司，该公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。

　　四、独立董事意见

　　我们通过仔细阅读公司提供的《关于向成都合兴提供担保的议案》，经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：

　　公司本次拟担保事项，主要是为了保障成都合兴正常生产经营及发展的需要。同时，拟担保的子公司成都合兴经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合《公司章程》及相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司向成都合兴提供担保的事项。

　　五、对外担保总额

　　截至本公告出具日，包含本次拟调整担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币41,500.00万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2009年12月31日）的比例为36.57%，占公司最近一期经审计净资产（2009年12月31日）的比例为92.68%。

　　截至本公告出具日，以上担保额度实际发生余额为人民币18,567.48万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（2009年12月31日）的比例为16.36%，占公司最近一期经审计净资产（2009年12月31日）的比例为41.46%。

　　公司除以上就对子公司就银行授信一事进行担保的事项外，无其他任何对外担保的行为。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第四次会议决议；

　　2、公司截止2009年12月31日经审计财务报表。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年七月十二日